مجلس إدارة شركة توسع يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه الى 115 مليون جنيه بزيادة قدرها 40 مليون جنيه

شمل ملخص قرارات مجلس إدارة شركة توسع للتخصيم ش.م.م الصادرة عن اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025 وفقا لبيان الشركة بالبورصة المصرية وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، وما يتضمنه من بيانات وافصاحات بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك في التوقيع على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة وأي مستندات أخرى لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ وقدره ٧٥،٠٠٠،٠٠٠ جنيه مصري الى مبلغ وقدره ١١٥،٠٠٠،٠٠٠ جنيه مصري، بزيادة قدرها ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ جنيه مصري، زيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة قبل الزيادة من خلال اصدار عدد ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ سهم، يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ١ جنيه مصري للسهم الواحد، مع اعمال تداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق دعوي قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم كل بنسبة مساهمته في راس المال قبل الزيادة مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد، وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح (٤٨) من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين محمود نبيل فؤاد ذكي في وظيفة – المدير المالي.
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين فاطمة موسى على محمد – وظيفة – مسؤول علاقات مستثمرين.
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين داليا محمد سيد محمد – وظيفة – مدير ائتمان.
وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إنهاء التكليف المؤقت لرئيس قطاع المراجعة الداخلية بالإشراف على إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد قيامه بالدور المنوط به خلال الفترة السابقة اعتماداً على خبراته في هذا المجال.
وافق مجلس الإدارة على تفويض إيهاب فداء محمد، وإبراهيم محمد نبيل المسيري، وحسين مصطفي سيد، وكمال شحاتة تادرس بشاي، وملك عادل الألفي، وعبد الرحمن أمجد مصطفى، ومصطفى مجدي ابراهيم – المحامون بمكتب أدسيرو- راجي سليمان ومشاركوه والكائن في الدور السادس مبنى رقم ١ شارع -الجبلاية -الزمالك – القاهرة – مصر – مجتمعين أو منفردين – وذلك في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح واتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، واعتماد هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدخال ما قد تراه الهيئة أو أي جهة أخرى من تعديلات عليه والتوقيع علي هذه التعديلات واستلامه منها.